Identificação do beneficiário controlador
Cumpra a obrigação de identificar, documentar e avisar quem realmente controla sua sociedade, com manejo reservado da informação.
Escopo
O que este serviço inclui
- Determinação do beneficiário controlador conforme os limites legais
- Integração do expediente de identificação e documentação de suporte
- Aviso de inscrição perante o Registro Público do Comércio
- Manutenção do aviso perante mudanças na estrutura acionária
Casos reais
Quando você precisa?
Mudou a detenção acionária
Entraram ou saíram sócios e a estrutura de controlou mudou, ativando a obrigação de atualizar.
Requisição bancária ou regulatória
Instituições financeiras e autoridades pedem comprovantes do aviso para abrir contas ou auditar.
Cumprimento antissonejamento
Sua atividade está sujeita à prevenção de operações com recursos de procedência ilícita e exige rastreabilidade do controle real.
Passo a passo
Como o processo funciona
Mapa de controle
Identificamos pessoas físicas com controle direto, indireto ou substancial.
Expediente
Integramos identificações e documentos que comprovem a cadeia de controle.
Aviso registral
Apresentamos a inscrição perante o RPC correspondente.
Acompanhamento
Lembretes e atualizações perante qualquer mudança relevante.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
A informação fica pública?
Não. O aviso é apresentado com caráter reservado; apenas autoridades competentes podem acessá-lo no exercício de suas faculdades.
Quem se qualifica como beneficiário controlador?
Geralmente a pessoa física que direta ou indiretamente controla a sociedade mediante detenção acionária, influência ou uso de recursos. Analisamos sua cadeia societária concreta.
Há sanções por não cumprir?
Sim, multas que podem ser significativas e bloqueio de trâmites registrais. Regularizamos avisos omitidos de forma reservada.
Seu aviso de beneficiário controlador está em dia?
Regularize-o ou mantenha-o atualizado com manejo reservado de suas informações.
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