Quais documentos preciso?
Reúna tudo antes do seu compromisso e evite idas e vindas. Encontre seu procedimento e consulte a lista de verificação correspondente.
Listas de verificação por tipo de procedimento
Constituição de sociedade
- Três nomes propostos para a denominação social
- Documentos de identidade oficiais vigentes de todos os sócios
- Domicílio da sociedade (contrato, recibo ou carta do proprietário)
- Definição do objeto social e percentuais de participação
- CURP ou RFC quando aplicável a pessoas jurídicas sócias
- Comprovante de domicílio fiscal de cada sócio
Constituição com investimento estrangeiro / filial
- Tudo o acima mais:
- Documentos constitutivos apostilados ou legalizados das sociedades estrangeiras
- Tradução para o espanhol por perito autorizado
- Procuração do representante no México (se assinar alguém diferente do sócio)
- Descrição da atividade econômica e atividade principal
Ata de assembleia
- Cópia certificada recente do ato constitutivo registrado
- Últimas atas modificativas registradas
- Documentos de identidade oficiais dos comparecentes
- Lista de acionistas atualizada (livro de registro)
- Pontos da ordem do dia a serem aprovados
- Balanços se os resultados forem aprovados
Outorga ou revogação de poderes
- Cópia certificada do ato constitutivo e modificativos
- Documento de identidade oficial do outorgante e do procurador
- Dados completos do procurador (nome, CURP, domicílio)
- Lista de poderes a serem delegados ou revogados
- Deliberação interna que respalda a nomeação
Declaração de fatos / entrega-recebimento
- Endereço exato onde o fato será verificado
- Data e hora provisória da diligência
- Documento de identidade oficial do solicitante
- Contrato ou documento que origina a diligência
- Acesso ao imóvel ou bem a ser documentado
Avaliação (empresa, bens ou intangíveis)
- Balanços dos últimos 2-3 exercícios
- Inventário dos ativos a serem avaliados com fotos
- Escrituras ou títulos de propriedade do bem
- Contratos relevantes vigentes (clientes, licenças)
- Motivo da avaliação (venda, crédito, ação judicial, seguro)
Documentos estrangeiros
Devem ser apostilados ou legalizados e traduzidos para o espanhol por perito autorizado antes do seu compromisso.
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Ligue para +52 1 55 5454 4608 e enviaremos a lista específica para o seu caso.