Quali documenti devo fornire?
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Elenchi per tipo di procedura
Costituzione di società
- Tre nomi proposti per la denominazione sociale
- Documenti di identità ufficiali in corso di tutti i soci
- Domicilio della società (contratto, ricevuta o lettera del locatore)
- Definizione dell'oggetto sociale e delle percentuali di partecipazione
- CURP o RFC quando applicabile a persone giuridiche socie
- Prova del domicilio fiscale di ogni socio
Costituzione con investimento straniero / succursale
- Tutto quanto sopra più:
- Documenti costitutivi apostillati o legalizzati delle società straniere
- Traduzione in spagnolo da parte di perito autorizzato
- Procura del rappresentante in Messico (se firma qualcuno diverso dal socio)
- Descrizione dell'attività economica e dell'attività principale
Verbale di assemblea
- Copia certificata recente dell'atto costitutivo registrato
- Ultimi verbali modificativi registrati
- Documenti di identità ufficiali dei presentanti
- Elenco azionisti aggiornato (registro)
- Punti dell'ordine del giorno da approvare
- Bilanci se verranno approvati i risultati
Conferma o revoca di procure
- Copia certificata dell'atto costitutivo e delle modifiche
- Documento di identità ufficiale del conferente e del procuratore
- Dati completi del procuratore (nome, CURP, domicilio)
- Elenco dei poteri da delegare o revocare
- Delibera interna a sostegno della nomina
Dichiarazione di fatti / consegna-ricevimento
- Indirizzo esatto dove verrà verificato il fatto
- Data e ora provvisoria della diligence
- Documento di identità ufficiale del richiedente
- Contratto o documento che origina la diligence
- Accesso al bene o proprietà da documentare
Valutazione (azienda, beni o intangibili)
- Bilanci degli ultimi 2-3 esercizi
- Inventario degli asset da valutare con fotografie
- Atti o titoli di proprietà del bene
- Contratti rilevanti in vigore (clienti, licenze)
- Motivo della valutazione (vendita, credito, causa, assicurazione)
Documenti stranieri
Devono essere apostillati o legalizzati e tradotti in spagnolo da perito autorizzato prima del tuo appuntamento.
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