Identificazione del beneficiario effettivo
Adempiete all'obbligo di identificare, documentare e notificare chi controlla effettivamente la vostra società, con gestione riservata delle informazioni.
Ambito
Cosa include questo servizio
- Determinazione del beneficiario effettivo conformemente alle soglie legali
- Costituzione del dossier di identificazione e della documentazione a supporto
- Notifica di iscrizione al Registro Pubblico del Commercio
- Mantenimento della notifica in caso di modifiche della struttura azionaria
Casi reali
Quando ne hai bisogno?
Modifica della detenzione azionaria
Sono entrati o usciti soci e la struttura di controllo è cambiata, attivando l'obbligo di aggiornamento.
Richiesta bancaria o regolamentare
Le istituzioni finanziarie e le autorità richiedono prove della notifica per aprire conti o effettuare audit.
Conformità antiriciclaggio
La vostra attività è soggetta alla prevenzione delle operazioni con fondi di provenienza illecita e richiede la tracciabilità del controllo effettivo.
Passo dopo passo
Come funziona il processo
Mappa del controllo
Identifichiamo le persone fisiche con controllo diretto, indiretto o sostanziale.
Dossier
Costituiamo le identità e i documenti che attestano la catena di controllo.
Notifica registrale
Depositiamo l'iscrizione presso il RPC competente.
Seguito
Promemoria e aggiornamenti in caso di modifiche rilevanti.
Domande frequenti
Domande frequenti
Le informazioni restano pubbliche?
No. La notifica è depositata con carattere riservato; solo le autorità competenti possono accedervi nell'esercizio delle loro funzioni.
Chi è qualificato come beneficiario effettivo?
Generalmente la persona fisica che controlla direttamente o indirettamente la società tramite detenzione azionaria, influenza o utilizzo di risorse. Analizziamo la vostra catena societaria concreta.
Ci sono sanzioni per il mancato adempimento?
Sì, multe che possono essere significative e blocco delle procedure di registrazione. Regolarizziamo le notifiche omesse in modo riservato.
La vostra notifica di beneficiario effettivo è aggiornata?
Regolarizzatela o mantenete-la aggiornata con gestione riservata delle vostre informazioni.
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