Identificación del beneficiario controlador
Cumple la obligación de identificar, documentar y avisar quién controla realmente tu sociedad, con manejo reservado de la información.
Alcance
Qué incluye este servicio
- Determinación del beneficiario controlador conforme a los umbrales legales
- Integración del expediente de identificación y documentación soporte
- Aviso de inscripción ante el Registro Público de Comercio
- Mantenimiento del aviso ante cambios en la estructura accionaria
Casos reales
¿Cuándo lo necesitas?
Cambió la tenencia accionaria
Entraron o salieron socios y la estructura de control cambió, activando la obligación de actualizar.
Requerimiento bancario o regulatorio
Instituciones financieras y autoridades piden comprobantes del aviso para abrir cuentas o auditar.
Cumplimiento antilavado
Tu actividad está sujeta a prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y exiges trazabilidad del control real.
Paso a paso
Cómo se realiza el trámite
Mapa de control
Identificamos personas físicas con control directo, indirecto o sustancial.
Expediente
Integramos identificaciones y documentos que acrediten la cadena de control.
Aviso registral
Presentamos la inscripción ante el RPC correspondiente.
Seguimiento
Recordatorios y actualizaciones ante cualquier cambio relevante.
Dudas frecuentes
Preguntas frecuentes
¿La información queda pública?
No. El aviso se presenta con carácter reservado; solo autoridades competentes pueden acceder a él en ejercicio de sus facultades.
¿Quién califica como beneficiario controlador?
Generalmente la persona física que directa o indirectamente controla a la sociedad mediante tenencia accionaria, influencia o uso de recursos. Analizamos tu cadena societaria concreta.
¿Hay sanciones por no cumplir?
Sí, multas que pueden ser significativas y bloqueo de trámites registrales. Regularizamos avisos omitidos de manera confidencial.
¿Está tu aviso de beneficiario controlador al día?
Regularízalo o mantenlo actualizado con manejo reservado de tu información.
Servicios relacionados